Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61 каб. 3211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=423
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: кворум по всем вопросам повестки дня имеется (присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Контур», а также порядка ее предоставления.
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
8. О привлечении Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
9. Избрание Председателя общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
10. Избрание Секретаря общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
11. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2022 год.
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Контур» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2023 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций);
время проведения годового общего собрания акционеров: 09:00;
время начала регистрации участников собрания: 08:30.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров ПАО «Контур» по состоянию на «04» июня 2023 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров ПАО «Контур»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Контур» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Контур».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Контур».
6. Утверждение аудитора ПАО «Контур».
7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительного соглашения №5 к Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0132-0118-21 от «13» октября 2021г. и о предоставлении полномочий на ее заключение (подписание) от имени Общества.
8. Об одобрении заключенного Обществом генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №14/ГА/0026 от «21» апреля 2014г. в редакции дополнительных соглашений с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, а также о предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений в будущем, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
9. Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства №01П-13/ГА/0019 от «08» октября 2013г. в редакции дополнительных соглашений с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также о предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений в будущем, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
10. Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства №01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013 г. в редакции дополнительных соглашений с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также о предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений в будущем, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
11. Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства №01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г. в редакции дополнительных соглашений с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также о предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений в будущем, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
12. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №1 от 14.10.2022 к Договору залога №Т-2/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
13. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №9 от 14.10.2022 к Договору ипотеки нежилого здания, помещения и права аренды земельного участка № Н-1/01494/13/ГА/0018/13/ГА/0019/2 от 27.02.2014 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
14. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №8 от 14.10.2022 к Договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-2/13/ГА/0018 от 03.04.2014 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
15. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №7 от 14.10.2022 к Договору ипотеки здания, нежилого помещения и доли в праве собственности на земельный участок № Н-3/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
16. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №8 от 14.10.2022 к Договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-4/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/01800/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
17. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №2 от 17.04.2023 к Договору залога №Т-2/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
18. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №4 от 17.04.2023 к Договору залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
19. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №8 от 17.04.2023 к Договору ипотеки нежилого здания, помещения и права аренды земельного участка № Н-1/01494/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023 от 19.03.2014 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
20. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №8 от 17.04.2023 к Договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-2/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/01800/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
21. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №8 от 17.04.2023 г. к Договору ипотеки здания, нежилого помещения и доли в праве собственности на земельный участок № Н-3/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
22. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №9 от 17.04.2023 к Договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-4/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/01800/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
23. Об установлении срока действия лимитного протокола об одобрении, в рамках которого предоставляется согласие на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок,
договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий, договоров залога, договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.
24. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
25. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров (соглашений)
о предоставлении банковских гарантий в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
26. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
27. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в обеспечения исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991, ИНН 5321100214) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
28. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в обеспечения исполнения обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812, ИНН 5321091827) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
29. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства в обеспечения исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991, ИНН 5321100214) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
30. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812, ИНН 5321091827) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
31. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк).
32. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- №IGR19/NW74/0005 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
33. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ20/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
34. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
35. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0005 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
36. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования До4- ГСГ20/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
37. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования До4- ГСГ21/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
38. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
39. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
40. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
41. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО).
42. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО).
43. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 6 от 07.12.2022 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г., заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО).
44. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Договора об ипотеке здания и земельного участка, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
45. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
46. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
47. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
48. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020г, заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
49. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., заключеннму с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
50. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Акционерного общества «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0005 ОТ «30» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
51. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0006 от «09» июля 2021г, по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0006 ОТ «30» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
52. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 4 от 07.12.2022 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО).
53. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО).
54. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 7 от 07.12.2022 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г., заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО).
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «Контур» о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «Контур» (по форме Приложения №1 к настоящему протоколу) довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
Бюллетени для голосования разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, а также направить бюллетени для голосования не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Контур», а также порядок ее предоставления:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Контур» предоставляется следующая информация (материалы):
? Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
? Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии).
? Сведения об аудиторе.
? Информация о сделках.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Контур» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с «08» июня 2023 года по «29» июня 2023 года (за исключением выходных дней) с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа ПАО «Контур» по адресу: РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет № 3223.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Контур» (Приложение №2 к настоящему протоколу).
8. Привлечь Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».
9. Избрать Председателем общего собрания акционеров ПАО «Контур» - Пупова Максима Николаевича.
10. Избрать секретарем общего собрания акционеров ПАО «Контур» – Ренкаса Алексея Николаевича.
11. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Контур» за 2022 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 29.05.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-01155-D от 10.11.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Е. Орловская
3.2. Дата 31.05.2023г.